各位股東：

經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第三十一次股東大會，本行股東可參加會議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

會議時間定于2025年10月17日（周五）上午9:30。

二、會議地點

上饒銀行總行七樓會議室。

三、現(xiàn)場參會人員

現(xiàn)場參會人員原則上為股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2025年10月10日。

四、會議議題

（一）關(guān)于撤銷上饒銀行監(jiān)事會的議案

（二）關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司章程》的議案

（三）關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案

（四）關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

（五）關(guān)于變更2025年金融債券發(fā)行計劃的請示

（六）關(guān)于選舉趙衛(wèi)宏為第四屆董事會獨立董事的議案

（七）關(guān)于選舉韓夢為第四屆董事會獨立董事的議案

（八）關(guān)于上饒銀行以增資方式提升對廣豐廣信村鎮(zhèn)銀行、玉山三清山村鎮(zhèn)銀行持股比例的議案

特此通知

                              上饒銀行股份有限公司董事會辦公室

                                                             2025年9月28日